WYWIAD
Pierwsze poważne wyłudzenia VAT-u w Unii Europejskiej pojawiły się przy okazji handlu emisjami CO2 .
dekompozycji – brakuje obliczeń pokazujących , w jakim procencie luka VAT jest wynikiem działalności przestępców , a w jakim sytuacji , w których jakaś firma nie zapłaciła podatku , bo akurat brakuje jej środków . Dlatego też nie widzimy pełnego obrazu sytuacji .
DJ : Jest Pan specjalistą od przestępczości gospodarczej – prowadzi Pan agencję detektywistyczną Białe Kołnierzyki . W jakie sprawy angażujecie się najczęściej ?
MB : Są to głównie ustalenia majątkowe – wykrywanie fraudów wewnętrznych i działań nieuczciwych pracowników . Kolejny zakres naszych działań to nieuczciwe przejęcie udziałów . Przykład z naszej praktyki ? Bardzo łatwo przejąć udziały w angielskiej spółce LTD , jeżeli ktoś uzyska dostęp do naszego komputera . Mamy w nim specjalne kody i działając w porozumieniu z księgowym , możemy przepisać własność w tamtejszym urzędzie i przejąć firmę . W przypadku , nad którym pracowaliśmy , przedsiębiorstwo miało wartość ponad 10 mln złotych , więc było o co walczyć .
Inna sprawa z ostatnich miesięcy . Klient wpłacił zaliczkę na pompy ciepła opiewającą na kwotę kilkuset tysięcy złotych . Okazało się , że spółka , która miała je dostarczyć , wytransferowała swój majątek i niczego nie posiadała . W takim przypadku pracowaliśmy nad materiałem dowodowym mającym wykazać , że nieuczciwy przedsiębiorca od początku wiedział , że nie będzie w stanie wywiązać się z kontraktu .
Niedawno mierzyliśmy się także z wyłudzeniem na kilka milionów złotych . Dostawca twierdził , że nie może spłacić wierzyciela , bo nie posiada towaru . Poszkodowany faktycznie zweryfikował , że magazyn niedawnego partnera biznesowego stoi pusty . Ale mimo wszystko wynajął nas . Nasze czynności pozwoliły nam zlokalizować magazyn dłużnika oddalony o 20 km od oficjalnego obiektu , gdzie składowano tony węgla . Był to konkretny dowód do prokuratury , że wierzyciel oszukuje , wprowadza w błąd . Ma towar , a nie płaci .
Nasza działalność pomaga firmom walczyć o swoje – nie tylko na formalnej drodze sądowej , która jest długa i kosztowna . Często zebrane przez nas dowody pozwalają na polubowne rozwiązanie sprawy bezpośrednio z wierzycielem i odzyskanie choć części kwoty , o którą walczymy . Niewiernych żon nie śledzimy ( śmiech ). Nie jest to nasza specjalizacja .
smart-magazine . pl
39